Германия ужесточила требования к Deutsche Bank по контролю отмывания денег

Deutsche Bank снова под подозрением. Как сообщается на сайте Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin), регулятор потребовал Deutsche Bank предпринять конкретные меры, в целях усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal. Напомним, что банк уже штрафовали из-за скандала о крупномасштабном отмывании денег из стран бывшего СССР через эстонское подразделение.

Более того, в целях контроля за выполнением требований, BaFin продлило полномочия специального представителя, который занимается оценкой прогресса банка и даёт отчет о своих действиях. 

Deutsche Bank заявил, что значительно улучшил свои меры контроля, потратил около $2,4 млрд и увеличил команду, занимающуюся борьбой с отмыванием денег, до более чем 1600 человек за последние два года, передает WSJ. 

«Но мы также знаем, что работа еще не завершена», — отметил банк.