В Узбекистане определены дополнительные меры по борьбе с преступным доходом

В Узбекистане принят закон по противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В частности были приняты 3 положения по борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности:
-Положение о порядке предоставления сведений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности;
-Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности;
-Положение о порядке организации мониторинга и контроля за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и другим имуществом по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В соответствии с принятыми законами специально уполномоченный госорган регулярно информирует организации и контролирующие их органы о результатах рассмотрения полученных сообщений.
Международное сотрудничество между уполномоченными госорганами Узбекистана и компетентными органами иностранных государств осуществляется по международным запросам сторон или по их собственной инициативе.
Мониторинг осуществляется компетентными органами путем анализа и изучения отчетности, статистической и другой информации, предоставляемой организациями. Во время проведения мониторинга запрещается посещать организации, а также запрашивать информацию, не относящуюся к предмету проверки.