O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi

O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini ko'paytirishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida qonun qabul qilindi.

Xususan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo'yicha uchta nizomlar qabul qilindi:
- jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom;
-Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom;
- pul mablag'lari va boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar ustidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonun hujjatlariga rioya qilish bo'yicha monitoring va nazoratni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom.

Qabul qilingan qonunlarga muvofiq, maxsus vakolatli davlat organi muntazam ravishda qabul qilingan xabarlarni ko'rib chiqish natijalari to'g'risida tashkilotlarga va ularning nazorat organlariga xabar beradi.
O'zbekistonning vakolatli davlat idoralari va xorijiy davlatlarning vakolatli organlari o'rtasidagi xalqaro hamkorlik tomonlarning xalqaro talablariga binoan yoki ularning tashabbusi bilan amalga oshiriladi.
Monitoring vakolatli organlar tomonidan tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlarni, statistik va boshqa ma'lumotlarni tahlil qilish va o'rganish orqali amalga oshiriladi. Monitoring davomida tashkilotlarga tashrif buyurish, shuningdek, tekshiruv predmeti bilan bog'liq bo'lmagan ma'lumotlarni so'rash taqiqlanadi.