Kripto valyutasining ichki nazoratini qilishning yangi qoidalari
O'zbekistonda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyat yuritayotgan shaxslar uchun jinoyatdan tushgan mablag'larni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashning Ichki nazorat qoidalari tasdiqlandi.
Ichki nazoratning vazifalari:
• pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan jinoyatlardan olingan daromadlarni qonuniylashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qaratilgan operatsiyalarni samarali aniqlash va to'xtatish;
• kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyat olib boruvchi shaxslarni jinoiy faoliyatga qasddan yoki bilmasdan jalb qilishning oldini olish;
• xatarlarni aniqlash, baholash, hujjatlashtirish va kamaytirish;
• jinoyatchilikdan tushgan mablag'larni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash.
Ichki nazoratning asosiy vazifalari orasida:
• ularning xavfini aniqlash, baholash, hujjatlashtirish va kamaytirish bo'yicha tegishli choralarni ko'rish;
• identifikatsiyalash protseduralarini amalga oshirish va mijozlarni tekshirish bo'yicha choralar, shu jumladan mijozlar va ularning foydali egalari to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish va muntazam yangilab borish;
• foydali shaxslarning egalarini aniqlash, ularning shaxsini tasdiqlash uchun mavjud bo'lgan choralarni ko'rish;
• mansabdor shaxslar, ularning oila a'zolari va mansabdor shaxslarga yaqin bo'lgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalarning chuqur monitoringini o'tkazish.
Ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirishga mas'ul shaxs kripto aktivlari aylanmasi sohasida faoliyat yuritadigan tashkilotning yuqori darajadagi rahbarlari orasidan tayinlanadi. U haqida va Ichki nazorat qoidalarining bajarilishi to'g'risida ma'lumotlar har yili 10 yanvarga qadar O'zMUga yuboriladi. O'z navbatida, NAPU ushbu ma'lumotni har yili 20 yanvardan kechiktirmasdan Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga yuboradi, deb xabar beradi norma.uz.
